英HSBC　資金洗浄に関与＝北朝鮮とも取引

【ソウル聯合ニュース】英金融大手HSBCが米国の制裁規定に反し、北朝鮮と2007年まで取引を行っていたことが米上院の調査で明らかになった。
　米上院国土安全保障・政府問題委員会が16日に公表したマネーロンダリング（資金洗浄）に関する報告書によると、HSBCは北朝鮮をはじめ、イラン、スーダン、ミャンマーなど制裁対象となっている個人、機関、企業と取引を行った。
　2005年8月にHSBCの国際法人営業部門代表が系列会社に回覧させた文書には「北朝鮮の三つの口座があり、これらの口座の閉鎖を推進しているが、まだ当該銀行から回答を得ていない」と書かれていた。
　別のHSBC内部文書はまた、2007年5月からHSBCメキシコ支社などで北朝鮮顧客に米ドル口座を提供していると明らかにした。メキシコ支社のHBMXには4万6000ドル（約363万円）を超える北朝鮮顧客の口座が九つあり、このうち七つは口座資産が230万ドルを超えていることが確認された。
　2005～2007年は北朝鮮が米国から金融制裁を受けていた時期だ。HSBCは後に北朝鮮と全ての業務関係を解除したと内部文書に記録した。しかし、HSBC米支社には2010年4月まで北朝鮮の朝鮮貿易銀行名義のドル口座が存在していたことが確認されている。ただ、同口座の取引は2007年以来行われていなかった。
　一方、米上院調査小委員会はメキシコなどへの送金で、HSBCは資金洗浄の防止策をほとんど実行していなかったと指摘。米司法省はHSBCに対する調査に着手したとしているが、具体的な内容は公開しなかった。