米財務省、トルネードキャッシュ訴訟「最終判決は不要」主張…業界反発

米財務省がトルネードキャッシュ(Tornado Cash)を制裁リストから除外したことで、当該制裁をめぐる訴訟が無意味になったと主張した。

米財務省海外資産管理局(OFAC)は、2022年8月、北朝鮮のハッキンググループであるラザログループ(Lazarus Group)がトルネードキャッシュを利用して暗号通貨をロクダリングしたと主張し、当該プロトコルを制裁した。これに対し、Tornado Cashユーザーは訴訟を起こした。

しかし、裁判所がトルネードキャッシュ側に有利な判決を下した後、米財務省は3月21日、トルネードキャッシュに関連する複数のスマートコントラクトアドレスを制裁リスト（SDNリスト）から削除した。その後、財務省は「この件はもはや無意味（moot）である」と主張した。

財務省は「連邦裁判所は、事件を管轄する憲法上の権限(Article III)を引き続き維持しなければならず、そのため、無意味さについてさらなる議論が必要である」と述べた。

しかし、コインベースの最高法務責任者(CLO)ポール・グルーワル(Paul Grewal)は、財務省の主張は法的手続きに合わないと反論した。

Grewal氏は、「財務省はしぶしぶトルネード・キャッシュを制裁リストから削除した後、最終的な判決なしに訴訟が無意味になったと主張している。しかし、これは法的に合わないし、彼らもそれを知っている」と述べた。

彼は続けて、「自発的中断(voluntary cessation)例外条項によると、被告が問題のある行為を中断したからといって訴訟が無意味になるわけではない。被告が当該行為が'合理的に再発する可能性がない'ことを立証しなければならない」と説明した。

グレワル氏は、2024年の米国最高裁の判例を例に挙げた。米国市民のYonas Fikreが「飛行禁止リスト」に掲載され、その後削除された事例で、最高裁は、政府が今後再びその措置を取る可能性があるため、訴訟は無意味ではないと判断した。

同様に、「財務省はトルネード・キャッシュを制裁リストから削除したが、将来的に再び追加しないという保証を提供しなかった。これは不十分であり、裁判所がこれを明確にするだろう」と強調した。